加密交易公司 TPS Capital 否认与三箭资本有任何联系，称其是独立的。但三箭资本清算人准备的法庭文件显示，两者之间有着紧密的联系。
TPS 在一份声明中表示，“TPS 拥有自己的独立业务，并在贷方与三箭资本之间的贷款中充当代理。”然而，法庭文件显示，实际上是三箭资本担任TPS贷款的担保人，后来该公司拖欠了这些贷款。
根据法庭文件中发现的一封要求函，TPS Capital 在 4 月下旬从 Arrakis Capital 获得了 2000 万美元的贷款，并在 6 月中旬违约，因为 TPS 无法为其交易账户履行追加保证金通知，无法提供额外资金，也无法开始偿还贷款。
在塞舌尔注册的加密基金Mirana Corp发布的一封要求信中，也发现了将三箭资本列为TPS Capital贷款的担保人的类似结构。该公司在6月初发放了一笔贷款。
根据该文件，如果比特币价格自贷款开始以来下跌超过 10%，该贷款要求 TPS Capital 提供额外资金。到 6 月 14 日，比特币的价格突破了 23,510 美元的追加保证金水平，但 TPS 没有回应贷方联系它的尝试。
Mirana 随后在新加坡起诉了三箭资本，但当时的文件并未提及 TPS Capital。
随着 TPS Capital 收到债权人的要求函，法院文件援引链上数据显示，三箭资本将 3100 万美元的加密货币转移到 TPS Capital 控制的钱包中。
虽然这笔金额与 TPS Capital 欠债权人的金额相似，但尚不清楚这是否是出于资金转移的目的。
法庭文件还指出，三箭资本将 1090 万美元转移到一个其他未知地址，然后将其转移到第二个未知地址。
尽管声称自己是被动投资者，但三箭资本的创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 的配偶 Kelly Kaili Chen 拥有 TPS 的 BVI 实体超过 80% 的股权，而后者又拥有新加坡母公司 47.5% 的股权。
另一家名为“Three Lucky Charms Ltd”的公司拥有同等数量的股份，但法庭文件中没有提到这家公司。
在开曼群岛注册的Tai Ping Shan拥有新加坡实体 TPS Capital 5% 的股份，将企业服务提供商 West Bay Global Services 的董事总经理 Paul Muspratt 与另一位 West Bay 员工 Steven Sokohl 列为其董事之一。Muspratt、Sokohl 和 Fung 也被列为三箭资本的董事，该公司是三箭资本所有实体的管理基金。
除了担任三箭资本的董事外，法庭文件中没有再次提及Fung。根据加拿大联邦注册企业名录，他是TPS Capital在加拿大注册的实体的董事，该实体成立于2022年2月。
三箭资本将于 7 月 26 日回到新加坡法庭，参加关于Mirana诉讼的预审会议。与此同时，在美国，此案于 7 月 28 日在纽约的美国法院继续审理。据新加坡破产管理办公室称，截至亚洲时间 7 月 19 日晚，三箭资本和 TPS Capital 均未在新加坡宣布破产。
作者: Amy Liu
风险提示：本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险，入市须谨慎。