币安最大的加密交易所会是欺诈活动的中心吗？

据鑫链财经报道（xinchaincaijing.com ），币安是最成功的加密交易所之一，但有人担心它如何成为洗钱者和其他不法分子的天堂。

关于币安

币安（Binance）无疑是最大的加密交易所之一，拥有广泛的用户网络。然而，在过去五年中，加密世界中一些最大的犯罪和黑客攻击都发生在该平台上。朝鲜黑客组织Lazarus于2020年9月突袭了一家斯洛伐克交易所，窃取了价值540万美元的代币。这次黑客攻击是该机构为资助朝鲜核武器议程而进行的众多行动之一。黑客使用币安转换和隐藏被盗资金。

然而，币安声称对非法活动毫不知情。但是，这只是黑客、毒贩和诈骗犯的资金通过交易所流动的众多次数之一。路透社(Reuters)的一篇报道详细描述了币安如何不知道谁将资金转移到他们的交易所，并且未能发现和检测可能的欺诈交易。

过去几年，币安处理了价值约23.5亿美元的非法交易

据路透社报道，在过去几年中，币安处理了价值约23.5亿美元的交易，这些交易来自投资欺诈、非法药物购买和黑客攻击。链式分析报告显示，仅在2019年，币安就收到了价值7.7亿美元的非法现金，比任何其他加密货币交易所都多。然而，币安声称该数字不正确，但拒绝提供任何官方数字。

尽管有几位官员发出警告，但据报道，币安对其客户的洗钱检查一直很松懈，直到2021年年中。币安每月为其全球约1.2亿用户执行价值数千亿美元的加密货币交易。非法资金仅占其交易量的一小部分。然而，网络犯罪分子发现交易所是转移战利品的好地方。

据路透社报道，总部位于阿姆斯特丹的分析公司水晶区块链提供的数据显示，从2017年到2022年，最大的暗网毒品市场之一Hydra（九头蛇）的卖家和买家使用币安发送和接收价值7.8亿美元的加密货币付款。

门罗币：用户最受欢迎的货币

过去五年，交易商一直在币安平台上交易门罗币，这是一种为用户提供隐私的加密货币。比特币交易可以在公共区块链上看到，而门罗币掩盖了发送者和接收者的数字地址。币安用户似乎喜欢门罗币，这是交易所最受欢迎的硬币之一。

据欧洲和美国的执法机构称，门罗币提供的匿名性使其成为洗钱者的潜在武器。世界各地的当局都担心此类硬币将使不良玩家能够轻松掩盖他们的活动并逃避司法公正。据路透社报道，许多人确认购买门罗币是为了购买非法毒品。

结尾

目前最大的问题是币安之前在防止洗钱和欺诈方面的措施。加密货币交易所声称已改进其安全措施，但有人担心它可能会继续成为不良玩家的中心。